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个人信用记录,广州劲嘉集团有限责任公司公示(系类),揭阳招聘网

(上接B121版)

监事会以为:2018年年度赢利分配预案契合公司运营需求及久远打开,契合《公司法》、《公司章程》,契合公司《未来三年(2018-2020年)股东报答规划》及相关法令法规对赢利分配的相关要求,不存在危害公司及中小股东权益的景象,契合公司和全体股东的久远利益。

该方案需求提交2018年年度股东大会审议。

四、3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于2018年年度财政决算陈说的方案》

监事会以为:公司编制的2018年年度财政决算陈说程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

《2018年年度财政决算陈说》的详细内容于2019年4月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

五、3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于2018年年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》

监事会以为:陈说期内,公司严厉依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》、公司《征集资金专项存储及运用处理准则》等规矩和要求,对征集资金施行专户存储和专项运用,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。公司编制的《2018年年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》照实反映了公司征集资金的寄存与运用状况。

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《关于征集资金2018年年度寄存与运用状况的专项陈说》的详细内容于2019年4月18日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于2018年年度远程桌面联接内部操控的自我点评陈说的方案》

监事会以为:公司树立了较为完善的内部操控系统,并得到有用实行。现有的内部操操控度契合国家法令、法规的要求,契合公司运营打开的需求,在公司运营处理各个关键环节发挥了较好的处理操控效果,可以对公司各项事务的健康运转及运营危险的操控供应确保。公司出具的内部操控自我点评陈说,实在、精确地反映了现在公司内部操控的现状,公司内部操控自我点评中对公司内部操控的全体点评是客观的、实在的。

《关于2018年年度内部操控的自我点评陈说》的详细内容于2019年4月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于公司2019年日常运营相关买卖估量的方案》

监事会以为:公司2019年度估量与相关方发作的日常相关买卖恪守了公平、揭露、公平的准则,买卖价格依据商场价格确认,定价公允,决议方案程序合法,相关董事逃避了表决,不存在危害公司和股东利益的景象。

《关于公司2019年日常运营相关买卖估量的布告》的详细内容于2019年4月18日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于坏账核销的方案》

监事会以为:本次核销坏账契合相关法令法规要求,契合公司的财政实在状况,不触及公司相关方,不存在危害公司和股东利益的景象。公司董事会就该核销坏账事项的抉择程序合法、依据充沛,契合公司的实践圣马罗自驾状况。公司监事会赞同公司本次应收金钱坏账核销。

《关于坏账核销的布告》的详细内容于2019年4月18日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、3票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《关于管帐方针改动的方案》

监事会以为:本次管帐方针改动是依据财政部修订和发布的企业管帐准则等详细准则进行的合理改动,是契合规矩的,实行管帐方针改动可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果;相关决议方案程序契合相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。因而,咱们赞同公司本次管帐方针的改动。

《关于管帐方针改动的布告》的详细内容于2019年4月18日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、3票赞同、0票对立、男人不醉0票放弃,审议经过了《关于2019年运用自有资金进行托付理财方案的方案》

监事会以为:公司运用不超越公民币5亿元(含5亿元)额度的暂时自有搁置资金进行托付理财,有利于进步资金运用功率,可以获得必定的出资效益,不会影响公司的正常运营,契合公司和全体股东的利益,不存在危害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的景象,决议方案和审议程序合法、合规。赞同公司在股东大会赞同的额度及有用期内运用暂时自有搁置资金进行托付理财。

《关于2019年运用自有资金进行托付理财方案的布告》的详细内容于2019年4月18日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此布告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十八日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 布告编号:2019-033

关于2018年年度征集资金寄存与

运用状况的专项陈说

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)和深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司信息宣布布告格式第21号:上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格式》等有关规矩,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了到2018年12月31日征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说。

一、征集资金基本状况(一)征集资金批复、资金到账状况

2016年6月14日公司第四届董事会2016年第七次会议审议经过了《关于公司向特定方针非揭露发行A股股票方案的方案》。

2016年7月4日,公司举行了2016年第2次暂时股东大会,审议经过了本次非揭露发行股票的相关方案,并授权董事会处理本次非揭露发行股票的相关事宜。

2016年12月14日,经我国证监会发行审阅委员会审阅,公司非揭露发行股票请求获得经过。

经2017年6月23日我国证监会证监发行字[2017]996号文《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非揭露发行股票的批复》核准。

公司向社会揭露发行公民币一般股(A 股)188,787,182股,每股发行价格为公民币8.74元,征集资金总额1,649,999,970.68元,扣除承销及保荐费用公民币24,750,000.00元、其他发行费用631,869.91元,发行实践征集资金净额1,624,618,100.77元,征集资金于2017年10月17日存入本公司征集资金专用账户中。该事项经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并出具瑞华验字【2017】48210006号验资陈说。

(二)征集资金运用及结余状况

【注1】详见后文三、(三)“用搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况”。

【注2】详见后文三、(四)“运用部分搁置征集资金进行现金处理的状况”

二、征集资金寄存和处理状况(一)征集资金寄存及结余状况

到2018年12月31日,公司征集资金寄存与结余状况如下:

(二)征集资金的处理状况

为规范征集资金的处理和运用,维护出资者利益,公司依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司规范运作指引》)等相关规矩和要求,结合本公司实践状况,2008年经公司股东大会第一次暂时会议审议经过了《深圳劲嘉集团股份有限公司征集资金专项存储及运用处理准则》(简称“《征集资金处理准则》”,下同),并于2016年6月13日第四届董事会2016年第七次会议审议经过《关于修订〈征集资金专项存储及运用处理准则〉的方案》。

依据《征集资金处理准则》,公司对征集资金施行专户存储,在安全银行深圳华裔城支行、兴业银行深圳华富支行、兴业银行深圳深南支行、光大银行深圳熙龙湾支行、北京银行深圳南山支行、上海银行深圳君汇支行、建造银行深圳市分行运营部、交通银行深圳光亮支行等别离树立了账号为1580 4395 6123 83、3371 6010 0100 2092 82、3371 0010 0100 2155 26、3918 0188 0000 5548 8、2000 0014 0515 0001 9061 814、0039 2972 0300 3399 442、4425 0100 0034 0000 2212、4438 9999 1010 0058 8640 0八个征集资金专用账户,对征集资金的运用施行严厉的批阅程序,以确保专款专用。公司于2017年 11 月 6 日与开户银行、保荐组织签订了《征集资金专户存储三方监管协议》, 因为公司对部分征集资金项目进行了改动,2018年4月9日公司、中信证券及专户银行从头签署了相关《征集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议首要条款与深圳证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严峻差异。到2018年12月31日,《征集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有用的实行。

到2018年12月31日公司未发作将征集资金用于质押、托付借款或其他变相改动征集资金用处的出资现象,也不存在征集资金被占用或移用现象。

三、本年度征集资金的实践运用状况(一)征集资金运用状况

依据公司第四届董事会2016年第八次会议审议经过《劲嘉股份非揭露发行A股股票预案(修订稿)》宣布内容,公司本次征集资金出资项目基本状况如下:

到2018年 12月 31日,公司征集资金已累计运用601,214,687.93元(其间置换自筹资金预先投入征集项目的资金236,431,102.79元,征集资金累计付出运用364,783,585.14元),没有运用的征集资金余额为1,023,403,412.84元,加上征集资金利息收入29,489,826.94元,扣除付出的手续费32,287.33元,实践没有运用的征集资金余额1,052,860,952.45元(其间活期存款92,860,952.45元、期末暂时弥补流动资金余额385,000,000.00元及期末现金处理余额575,000,000.00元)。

(二)征集资金出资项目先期投入及置换状况:

依据《非揭露发行A股股票方案的预案》,在本次征集资金到位前,公司将以自筹资金对上述征集资金项目先行投入,待征集资金到位后以征集资金置换上述先行投入的资金。到2017年9月30日,公司以自筹资金预先投入上述征集资金出资项目金钱计公民币236,431,102.79元,该事项业经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并出具瑞华核字【2017】48210017号审计陈说。公司于2017年11月6日举行的第五届董事会2017年第十一次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的方案》,赞同公司用征集资金公民币236,431,102.79元置换募投项目先期投入的自筹资金。征集资金到账后,公司别离于2017年 11月7日、11月8日、11月9日、11月10日、11月13日将上述预先投入募投项目的自筹资金由征集资金账户转至公司一般账户。

(三)用搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况

2017年11月6日公司举行第五届董事会2017年第十一次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司运用不超越公民币6亿元(含6亿元)搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月,到期之前将上述资金及时偿还到征集资金专用账户。公司按上述方案共运用公民币5.95亿元搁置征集资金暂时弥补流动资金,并在2018年11月2日到期之前,连续按许诺将上述金钱偿还至征集资金专户。

2018年11月5日,公司第五届董事会2018年第十二次会议审议经过了《关于偿还征集资金后继续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同公司继续运用不超越公民币8亿元(含8亿元)搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越12个月。

2018年11月6日,公司将搁置征集资金70,000,000.00元用于弥补流动资金,弥补期限为2018年11月6日至2019年11月4日;

2018年11月6日,公司将搁置征集资金30,000,000.00元用于弥补流动资金,弥补期限为2018年11月6日至2019年11月4日;

2018年11月6日,公司将搁置征集资金30,000,000.00元用于弥补流动资金,弥补期限为2018年11月6日至2019年11月4日;

2018年11月6日,公司将搁置征集资金50,000,000.00元用于弥补流动资金,弥补期限为2018年11月6日至2019年11月4日;

2018年11月6日,公司将搁置征集资金150,000,000.00元用于弥补流动资金,弥补期限为2018年11月6日至2019年11月4日;

2018年11月8日,公司将搁置征集资金10,000,000.00元用于弥补流动资金,弥补期限为2018年11月8日至2019年11月4日;

2018年11月27日,公司将搁置征集资金10,000,000.00元用于弥补流动资金,弥补期限为2018年11月28日至2019年11月4日;

2018年11月27日,公司将搁置征集资金15,000,000.00元用于弥补流动资金,弥补期限为2018年11月28日至2019年11月4日;

2018年12月25日,公司将搁置征集资金20,000,000.00元用于弥补流动资金,弥补期限为2018年12月25日至2019年11月4日。

到2018年 12月 31 日,公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金总额3.85亿元。

(四)运用部分搁置征集资金进行现金处理的状况

2017年11月6日公司第五届董事会2017年第十一次会议审议经过了《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》,赞同公司在确保不影响征集资金出资项目正常进行的前提下,运用不超越公民币6.5亿元(含6.5亿元)额度的搁置征集资金进行现金处理,在上述额度内,搁置征集资金进行现金处理的期限自董事会审议经过之日起 15 个月内可翻滚运用,出资单个理财产品的期限不得超越12个月。董事会授权公司法定代表人在上述额度内行使决议方案权并签署相关文件。

到2018年 12月 31 日,现金处理打开状况如下:

2018年10月10日,公司购买了光大银行深圳熙龙湾支行发行的对公结构性存款产品,该产品为保本起浮收益型产品,金额为4,500万元,开端日期2018年10月10日至2019年2月10日;

2018年10月16日,公司购买了兴业银行深圳深南支行发行的对公结构性存款产品,该产品为保本起浮收益型产品,金额为7,000万元,开端日期2018年10月16日至2019年1月16日;

2018年10月18日,公司购买了安全银行深圳华裔城支行发行的对公结构性存款产品,该产品为保本起浮收益型产品,金额为3,000万元,开端日期2018年10月18日至2019年2月18日;

2018年10月30日,公司购买了交通银行深圳光亮支行发行的对公结构性存款产品,该产品为保本起浮收益型产品,金额为3,000万元,开端日期2018年10月30日至2019年1月31日;

2018年12月25日,公司购买了安全银行深圳华裔城支行发行的对公结构性存款产品,该产品为保本起浮收益型产品,金额为21,000万元,随时可支取;

2018年12月26日,公司购买了交通银行深圳光亮支行发行的对公结构性存款产品,该产品为保本起浮收益型个人信用记载,广州劲嘉集团有限责任公司公示(系类),揭阳招聘网产品,金额为7,000万元,随时可支取;

2018年12月26日,公司购买了兴业银行深圳深南支行发行的对公结构性存款产品,该产品为保本起浮收益型产品,金额为6,000万元,随时可支取;

2018年12月27日,公司购买了兴业银行深圳华富支行发行的对公结构性存款产品,该产品为保本起浮收益型产品,金额为6,000万元,随时可支取。

到2018年12月31日,公司现金处理没有到期余额为57,500万元。

(五)没有运用的征集资金用处及去向

到2018年 12月 31日,公司没有运用的征集资金余额1,023,403,412.84元,加上征集资金利息收入29,489,826.94元,扣除付出的手续费32,287.33元,实践没有运用的征集资金余额1,052,860,952.45元(其间活期存款92,860,952.45元、期末暂时弥补流动资金余额385,000,000.00元及期末现金处理余额575,000,000.00元)。

(六)期后事项的阐明

管帐报表日后,无其他与征集资金寄存与运用的相关事项。

(七)征集资金运用的其他状况

陈说期内,公司不存在征集资金运用的其他状况。

四、改动征集资金出资项目的资金运用状况

公司于 2018年1月3日举行的第五届董事会2018年第一次会议,审议经过了《关于调整部分征集资金出资项目建造内容的方案》,为了到达征集资金运用功率的最大化,确保征集资金出资项目的全体效益,公司拟对征集资金出资项目“依据 RFID技能的智能物联运营支撑系统项目”的建造内容进行调整;一同审议经过了《关于改动部分征集资金出资项目的方案》,鉴于商场环境的改变以及公司打开战略、出产运营的实践状况,为确保征集资金有用运用,公司拟将原征集资金出资项目“贵州省食物安全(含药品保健品)物联网与大数据营销溯源途径项目”,改动为“中丰田光电科技改扩建项目”。

2018年1月30日,公司 2018年第一次暂时股东大会审议经过了上述两项方案。

为规范征集资金的处理和运用,维护出资者的利益,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和公司《征集资金专项存储及运用处理准则》等相关法令、法规和规范性文件要求,本公司、中信证券及专户银行从头签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

公司已及时、实在、精确、完好地宣布了征集资金运用的相关信息,不存在征集资金寄存、运用、处理及宣布违规景象。

附表:1、征集资金运用状况对照表

2、改动征集资金出资项目明细表

董事会

二〇一九年四月十八日

附表1 :征集资金运用状况对照表

单位:公民币元

附表2 :改动征集资金出资项目明细表

单位:公民币元

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 布告编号:2019-032

关于《三年打开战略规划大纲(2019年-2021年)》的布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

重要提示:

本规划中触及的未来方案、方针等前瞻性陈说,不构成公司对出资者的本质许诺。鉴于商场环境的不断改变,公司亦存在依据打开需求对本战略规划作相应调整的或许,敬请出资者留意出资危险。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)于2015年12月1日举行的第四届董事会2015年第十次会议、于2016年3月28日举行的2016年第一次暂时股东大会审议经过了《关于拟定〈公司五年打开战略规划大纲(2016年-2020年)〉的方案》,公司环绕《公司五年打开战略规划大纲(2016年-2020年)》推动各项事务,获得必定成效,因为国家方针、社会经济运转、作业动态等客观因素的不断改变,需对战略规划的可行性不断做出证明,依据现在公司所在的环境及现阶段打开状况,公司决议对公司打开战略规划做出调整,拟定《三年打开战略规划大纲(2019年-2021年)》,统筹各项事务的全局性辅导,调整后的打开战略规划现已第五届董事会2019年第四次会议审议经过,需求提交股东大会审议赞同。

详细状况如下:

一、 《公司五年打开战略规划大纲(2016年-2020年)》的施行状况(一)《公司五年打开战略规划大纲(2016年-2020年)》的方针

董事会经过对包装印刷作业及经济社会打开的深化调研,确认未来五年,公司要点做大做强壮包装和大健康两大支柱工业,到2020年运营收入在2014年根底上翻两番,到达90亿元。继续坚持技能立异,进步包装印刷中心竞赛力;坚持结构调整,大力打开电子消费品、食物等产品包装;继续推动并购重组,扩展商场份额。一同拓宽健康工业,发挥本钱优势、资源优势,整合国内外闻名医疗健康组织,在肿瘤防治、生物制药 、生物工程等方面获得显着成效,到2020年大健康工业收入份额到达公司收入的10%。

(二)《公司五年打开战略规划大纲(2016年-2020年)》的施行打开状况

2016年至2018年,公司依据《公司五年打开战略规划大纲(2016年-2020年)》,在大包装及大健康工业的首要作业及成效如下:

1、大包装工业首要作业及成效

首要作业(1)为强化公司文明构思板块,公司树立子公司深圳前海蓝莓文明传达有限公司(以下简称“蓝莓文明”),蓝莓文明于2016年3月9日树立,供应品牌策划、文明构思、品牌营销、规划制作等效劳,树立“互联网+文创+包装”途径,从产品规划营销到用户终究运用全链条追寻,大力促进包装产品向包装+增值效劳价值链晋级转型。

(2)2016年4月22日,公司与上海中昂实业有限公司(以下简称“中昂实业”)、上海伟岩出资咨询处理有限公司(以下简称“伟岩出资”)签署了《关于长春吉星印务有限责任公司的股权转让协议》,公司以公民币19,200万元收买中昂实业持有长春吉星印务有限责任公司(以下简称“吉星印务”)60%股权、以公民币3,200万元收买伟岩出资持有吉星印务10%股权。此前,公司没有在东北区域打开相关事务,吉星印务在烟标作业具有丰厚的经历及相关资源,与客户树立了安定、友爱的协作联系,事务相对安稳,此次买卖有助于添补公司在东北烟标商场的空白,以吉林烟标商场为立足点,辐射整个东北烟标商场,有用进步公司在东北烟标商场规划和占有率,有用进步公司继续盈余才能。

(3)公司以公民币17,500万元收买星港联合有限公司所持有的重庆宏劲印务有限责任公司(以下简称“宏劲印务)33%股权的事项于2016年5月30日完结,公司直接持有宏劲印务33%的股权,一同,经过重庆宏声印务有限责任公司直接操控宏劲印务67%的股权,公司对宏劲印务的操控力度得以加强,有利于公司在电子产品、信息智能包装范畴的事务拓宽。

(4)公司以钱银方法出资4,000万公民币树立合资公司深圳华大斗极科技有限公司(以下简称“华大斗极”),华大斗极于2016年12月6日树立,首要从事芯片、算法、模组和终端产品规划、集成、出产、测验、出售及相关事务,此次买卖有利于为公司培养一家优异的中心芯片供阿拉丁增值税计算器应商,探究芯片技能在包装上的运用,契合公司向物联网范畴进军的战略布局。

(5)公司非揭露发行股票事项获得证监会的核准批文,于2017年11月3发行上市,征集资金出资项目的施行得到充沛的资金资源确保,募投项目施行完结后,公司将构成从新式资料研制到智能精品包装规划、制作再到双顶径是什么信息追溯、物流追寻全工业链产品系统,并对公司及部属子公司的现有产能进一步技能改造,为完结公司大包装战略奠定根底;复星集团部属子公司亚东复星瑞哲安泰打开有限公司作为战略出资者,位列公司的第二大股东,有利于激起公司打开新生机,凭借复星集团的中心资源优势、出资经历等,进一步加速促进战略出资者与公司在大包装、大健康范畴的全球化拓宽与协作。

(6)2017年12月23日,公司与贵州茅台酒厂集团技能开发公司(以下简称“茅台技开司”)签署了《深圳劲嘉集团股份有限公司与贵州茅台酒厂集团技能开发公司之战略协作协议》个人信用记载,广州劲嘉集团有限责任公司公示(系类),揭阳招聘网,为完结与茅台技开司股权及事务的深化协作, 公司经过系列股权收买,经过直接和直接的方法,持有上海仁彩印务有限公司(以下简称“上海仁彩”)及贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司(以下简称“申仁包装”)部分股权,上海仁彩及申仁包装的中心处理团队在包装印刷作业具有丰厚的企业处理及快消品商场开辟经历,股东之一茅台技开司在白酒技能研制运营、包装印刷等方面掌握前沿技能,以上的买卖有利于公司快速切入高端白酒等快消品包装范畴,进步公司社会包装产品商场份额。

(7)为深化布局智能包装范畴,公司出资树立子公司深圳劲嘉盒知科技有限公司(以下简称“盒知科技”),盒知科技于2018年1月23日树立,盒知科技大力推动互联网+、RFID传感技能、物联网、大数据等技能在包装产品范畴的深度运用,促进包装产品智能晋级。

获得的成效

公司在烟标范畴坚持领先水平;在精品烟酒包装、电子产品包装、快消品包装等彩盒包装的拓宽作业顺利,完结新技能、新工艺、新资料在彩盒包装的运用,完结必定程度智能化自动出产的建造,大幅进步出产功率;经过并购整合等方法活跃拓宽公司横向及纵向工业链,增强公司的工业规划;经过在包装产品中运用更多前沿技能,促进公司产品技能和事务形式不断向智能化纵深范畴延伸。

若考虑兼并公司重要联营公司重庆宏声印务有限责任公司(以下简称“重庆宏声”)及重庆宏劲印务有限责任公司(以下简称“重庆宏劲”),2016年至2018年公司烟标产品、彩盒产品及镭射包装资料运营收入状况如下:

单位:万元

注:公司直接持有重庆宏声66%股权,直接持有重庆宏劲33%股权,经过重庆宏声持有重庆宏劲67%股权。

2017年1月4日,公司2017年第一次暂时股东大会抉择经过了《关于与重庆宏声实业(集团)有限责任公司签署战略协作协议的方案》,公司对重庆宏声的运营事务、出产处理做出组织,并就公司将所持重庆凯里气候预报宏声20%表决权托付于重庆宏声实业(集团)有限责任公司行使到达一致定见。依据协议,自2017年1月1日至2019年12月31日,公司持有重庆宏声46%表决权,重庆宏声实业(集团)有限责任公司持有重庆宏声54%表决权,公司将不再兼并重庆宏声及其控股子公司重庆宏劲的财政报表,将依照权益法核算对重庆宏声及重庆宏劲的长时刻股权出资及出资收益。

1、大健康工业首要作业及成效

首要作业(1)2015年广州特产12月15日,与中山大学抗变老研讨中心签署了《战略协作意向书》,两边在彼此认可的“基因个人信用记载,广州劲嘉集团有限责任公司公示(系类),揭阳招聘网修改与细胞医治”等生物技能范畴打开协作,这以后,两边树立了作业组,对怎么推动深化协作进行了数轮交流。为推动前述战略,公司与中山大学于2015年12月29日签署了《技能开发(协作)合同》,中山大学科研部队为公司供应专业的技能支撑,一同树立依据CRISPR/Cas9技能的地中海贫血疾病基因批改的技能系统。

(2)公司于2016年3月31日完结相关工商改动挂号,运营规划新增“生物专业范畴内技能开发、技能转让、技能咨询、技能效劳(法令、行政法规、国务院决议制止的项目在外,约束的项目须获得答应后方可运营);健康处理、健康咨询(不得从事医治活动和心理咨询)”。

(3)公司出资树立了子公司深圳劲嘉健康工业处理有限公司(以下简称“深圳劲嘉健康”),运营规划为健康摄生处理咨询(不含医疗行为);医疗器械及设备的技能开发;保健品的出售;出资咨询、企业处理咨询(以上均不含约束项目),深圳劲嘉健康于2017年2月23日获得运营执照;深圳劲嘉健康下设子公司广州劲嘉健康工业出资处理有限公司(以下简称“广州劲嘉健康”),运营规划为股权出资;股权出资处理;受托处理股权出资基金(详细运营项目以金融处理部门核发批文为准);企业处理效劳(触及答应运营项目的在外),广州劲嘉健康于2017年4月1日获得运营执照。

(4)为了进一步加强公司在健康工业的团队处理经历、出资经历、危险操控经历等,公司多方寻觅、挑选具有健康范畴显着优势、认同公司未来打开战略的协作伙伴。公司引入复星安泰为战略出资者,两边迁就以下事宜进行深度的战略协作,包含(但不限于):大包装工业链上产品和运用规划的延伸;大健康范畴的一同出资;大包装、大健康范畴的全球化工业拓宽、事务协作,及其他经两边协商一致的战略协作事宜。

2017年3月10日,经公司举行的2017年第2次暂时股东大会审议经过,公司聘任深圳市生命科学与生物技能协会秘书长王艳梅女士为公司第五届董事会独立董事,并担任战略委员会、审计委员会及薪酬与考昆明呈贡气候核委员会委员。

2017年11月20日,经公司举行的2017年第四次暂时股东大会审议经过,公司聘任复星集团全球合伙人杨伟强先生为公司第五届董事会董事,并担任战略委员会委员,进一步在健康工业范畴的项目挑选、评判方福山外国语小学家校桥面宣布专业定见。

(5)公司全资子公司深圳市劲嘉科技有限公司(以下简称“劲嘉科技”)活跃将其在新式烟草方面的技能、产品等向烟草企业推介,现在公司已与云南、上海、河南、山东、广西、重庆等中烟公司打开协作,并已构成必定的专利和技能堆集;公司与北京米物科技有限公司、深圳市南桥前海立异基金合伙企业(有限合伙)树立合资公司深圳因味科技有限公司,现在该合资公司正活跃打开产品研制,蒸汽型电子烟产品及加热不焚烧烟具产品方案于2019年推出;公司与云南中烟签署了战略协作结构协议,劲嘉科技与云南中烟部属子公司深圳市华玉科技打开有限公司树立合资公司深圳嘉玉科技有限公司,承当云南中烟部分新式烟草烟具的出产作业。

获得的成效

自战略规划开端施行至今,公司会集在肿瘤防治、生物制药、健康处理、专科医疗、新式烟草等范畴进行了很多项目的调查和评价。结合国家2016年以来在生物医疗范畴新方针的出台,制药及专科医疗范畴竞赛的加重,公司及复星团队以为,到现在,在健康变老、肿瘤防治、已婚妇女生物制药、生物工程等范畴的备选项目均未能到达公司出资、收买规范;公司在不违背新式烟草相关法令法规及作业规范的前提下,在新式烟草范畴布局逐渐完善。

二、公司打开面对的环境

在《公司五年打开战略规划大纲(2016年-2020年)》施行期间,公司董事会亲近注重烟草作业、白酒作业、电子消费品、大健康等范畴的动态状况,经剖析公司现在所在的作业打开状况如下:

(一)大包装作业

1、烟标作业

2016年,我国烟草作业坚持“控产值、稳销量、压库存、调状况、守红线、增税利”,工商税利总额比上年同期下降5.6%,出售卷烟箱数比上年同期下降5.6%;2017年,烟草作业在以习近平同志为中心的党中央刚强罗敬宇领导下,仔细贯彻执行党中央、国务院严峻决议方案布置,在工信部的直接领导下,坚持稳中求进作业总基调,坚持新打开理念,以推动供应侧结构性变革为主线,统筹推动稳产销个人信用记载,广州劲嘉集团有限责任公司公示(系类),揭阳招聘网、提结构、控烟叶、降库存、增税利各项使命,圆满完结全年方针使命,烟草作业见底复苏,全年完结税利总额同比添加3.24%;2018年,烟草作业把党的政治建造摆在首位,坚持党建作业与中心作业一同策划、一同布置、一同执行、一同查核,着力抓好各项行动执行,经济运转全体平稳、稳中向好,商场状况继续好转,品牌培养完结新打破,结构优化获得新打开,作业变革打开获得新的成效,全年完结税利总额同比添加3.69%。

综上,卷烟作业在历经2016年阶段性调整后,出现稳中向好的杰出局势,跟着“卷烟上水平战略”的施行,一二类卷烟、高端卷烟、细支烟、短支烟、爆珠烟销量均坚持较高速度添加,卷烟作业的进一步规范、品牌会集度的不断进步,规划效劳才能强、印刷工艺水平高、防伪性强、契合节能环保理念的烟标企业的竞赛优势进一步凸显,烟标印刷作业的商场会集度将逐渐进步,未来几年,烟标出产企业存在进一步整合的商场时机。公司凭借着在烟标印刷作业具有的多年出产和效劳经历,已与全国大都烟草工业公司树立并坚持安稳协作联系,公司在烟标作业的归纳竞赛力不断进步。

1、白酒等其他中高端纸质印刷包装产品作业

国家统计局发布的2018年全国酒类作业出产运营显现, 2018年1-12月,我国规划以上白酒企业累计产值871.2万千升,同比添加3.1%;依据我国轻工业网发布的数据显现,2018年白酒制作业赢利总额1,250.5亿元,同比添加29.98%;工信部发布的《2018年电子信息制作业运转状况》数据显现,2018年,规划以上电子信息制作业添加值同比添加13.1%;国家统计局发布的数据显现,2018年,社会消费品零售总额比上年添加9.0%。

纸质包装作为展示质量、传递品牌价值的重要载体,跟着我国人口年龄结构的改变及不断晋级的消费挑选,高端白酒、电子消费品、社会消费品等有望迎来添加,也促进纸质印刷包装企业不断进步制作水平和效劳质量。

从全体来看,我国包装企业数量多而规划小,作业会集度不高,重复建造的现象较严峻,作业中心竞赛力不强,相关于世界发达国家而言,我国的纸质印刷包装作业的工业结构和技能水平仍较为落后。纸质印刷包装作业中,低端包装范畴竞赛尤为剧烈;而在高端范畴,具有高端品牌客户、高精出产技能、高效劳质量的优质大型企业相对较少,作业会集度相关于国内低端包装略高,但相较于发达国家包装作业会集度而言仍偏低。

国家“十二五”规划将包装列入了“要点工业”,清晰了“加速打开先进包装配备、包装新资料和高端包装制品”的工业打开要点;“十三五”规划清晰了“要点打开绿色包装、安全包装、智能包装”的工业打开方针。国家工信部、商务部印发的《关于加速我国包装工业转型打开的辅导定见》从方针层面为作业打开供应方向性指引,针对规范建造、智能制作水平、工业结构优化、培养新式业态等方面做出清晰辅导,定见提出到2020 年,构成15 家以上年产值超越50 亿二级建造师报名进口元的企业或集团,构成一批具有较强影响力的知名品牌。中高端纸质印刷包装产品作业具有old先宽广远景。

(二)大健康作业

1、生物医药等健康作业

跟着公民健康教育的遍及健康认识的进步,国家层面不断为大健康工业的向上打开供应了强壮的工业支撑及方针支撑,健康我国战略的逐渐落地,“十三五”期间环绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康工业有望打破10万亿元商场规划,健康工业将成为国民经济的重要支柱工业。健康工业处于优先打开的战略位置,各种方针的出台关于工业的打开起到巨大的推动效果。

我国的健康工业还处于起步阶段,国家不断对医疗健康作业存在的乱象大力整治,如对抗肿瘤药物、医治性疫苗、细胞医治等范畴进行进一步规范。虽然公司在大健康范畴进行活跃的探究及测验,但作为大健康作业的新进者,在监管规矩不断细化、竞赛格式不断加重、作业改变一日千里的状况下,公司不具备显着的竞赛优势。

2、新式烟草撸撸资源站作业

据欧睿世界估量,2018年新式烟草制品的顾客超越4,000万人,至2022年有望添加到6,400万人;2018年新式烟草制品出售额247亿美元,同比添加45.8%,规划相当于排名第9位的卷烟商场,挨近烟丝、雪茄的年出售额;估量至2020年,新式烟草制品会成为出售额仅次于卷烟的品类。其间,电子烟仍是出售额最大的品类,2018年电子烟的出售额约145.2亿美元,同比添加27%;其次是以iQOS为代表的加热烟草制品,2018年出售额约102亿美元,同比添加约1倍,对出售额增幅的奉献最大。在细分品类中,出售额添加最快的是关闭型电子烟,增速高于加热烟草制品,首要原因是美国商场电子烟品类结构的改变。

2018年全国烟草作业会议清晰指出:亲近注重烟草商场新动向,大力支撑雪茄烟加速打开,活跃研制电子烟、口含烟、加热不焚烧烟草制品等新式产品。

我国为新式烟草制品的出口大国,但现在国内消费商场较小,跟着我国顾客对健康减害的需求逐渐进步,以及各地中烟对相关新式烟草制品打开的更加注重,新式烟草制品的作业规划有望迎来进一步添加。

截止本次战略规划宣布之日,国家没有出台关于电子烟及加热不焚烧烟草制品相关清晰的监管方针及规范。

三、公司调整打开战略规划的原因

依据公司2016年-2018年在大包装及大健康工业获得的成效,并深化剖析公司现在所在的作业环境,经过剖析评价,公司以为:

大包装范畴,跟着烟草作业的回暖,白酒作业、电子消费品等的继续添加,结合公司的前期布局,在大包装工业公司具有杰出的优势,公司应经过多种行动继续进步在大包装工业的归纳竞赛力;

大健康范畴,依据公司与专业人士及专业组织在大健康范畴的协作、讨论,对国家最新出台的相关法令法规的研讨,对生物技能及医疗效劳相关标的公司的调查、洽谈成果,结合新式烟草在全球商场的快速打开以及公司在新式烟草的经历堆集,公司将在未来三年,在严厉恪守相关法令法规、作业规范的前提下,聚集于大力培养新式烟草工业。

四、《三年打开战略规划大纲(2019年-2021年)》(一)打开战略与方针规划

凝集全力,高质量推动大包装工业打开,继续做大做强做优烟草包装,大力拓宽酒包和其他精品包装、进步包装智能规划技能水平,加速建成高新资料基地;活跃培养新式烟草工业。

经过尽力,2019-2021年,力求到达:

1、继续坚持公司在全国包装印刷作业龙头位置,完结赢利排名、商场规划、股票市值、竞赛实力等方面位居个人信用记载,广州劲嘉集团有限责任公司公示(系类),揭阳招聘网同行前列;

1、年净赢利复合添加率坚持两位数以上;

2、每年现金分红金额占分红年度经审计兼并报表中归属于上市公司一般股股东的净赢利的份额不低于50%。

(二)完结打开战略规划的首要方针及行动

1、夯实打开大包装主业,技能立异完结智能晋级(1)首要运营方针

做大做强做优烟标主业

依据公司与中烟公司多年安稳的协作及在烟标作业多年深耕的经历,烟标将继续作为公司大包装工业的中心事务,不断适应烟草作业的动态打开,以商场为导向、以技能立异为根底,尽力坚持出产出售总量、收入、赢利的安稳添加,进步在全国份额的比重,继续坚持在作业的领先位置。

快速打开以酒包装为主的其他产品包装

充沛使用公司在烟标工业多年堆集的资源和竞赛优势,活跃探究其他品类包装板块的打开时机,掌握高端白酒、精品卷烟、电子消费品、食物、日化品、药品等快速打开的杰出气势,继续拓宽彩盒产品的事务地图,推动彩盒包装构成的第二支柱打开的新局面。

进步包装智能规划水平

完善鉴真溯源、保真防伪、大数据等系统效劳,完结包装防伪晋级和智能化;继续进步智能物联数字化标签人干和大数据增值效劳等高科技功用,为公司后续进军其他名酒包装范畴或其他社会包装业态奠定坚实的科技途径根底。

大力支撑新式资料打开

推动信息技能与制作技能深度交融,以全资子公司中丰田为施行主体,大力打开完结镭射纸/膜产品,完结集团内部大份额的内供,外销份额显着进步,从而打造成为我国镭射包装资料的龙头企业,完结出售、赢利坐落作业前列。

(2)首要行动

强化规划构思及智能化水平

以RFID运用为主,智能化纸张资料为打开依托,大力推动包装载体与智能物流、智能零售、才智商业、产品追寻、包装规划与品牌文件策划等范畴的交融,为客户供应多样性、针对性的个性化效劳,促进传统包装制作工业向效劳类作业转型,促进包装产品向包装+增值效劳价值链晋级转型。

灵活运用本钱东西

充沛使用上市公司投融资途径,发现和寻求契合公司打开战略的作业并购时机,构本钱钱商场融资和优质资源获取的良性循环。凭借本钱商场的力气,遵从审慎准则,经过股权收买、协作等多种方法,进一步进步包装商场的占有率,增强公司的全体实力;活跃开辟多方位融资途径,结合公司工业特色,经过发行新股等方法来筹集资金,一同依据公司实践财政状况,进步资金的运用功率,下降融资本钱,防备和下降财政危险;在契合相关规矩的前提下,活跃讨论与专业组织协作树立工业并购基金,凭借专业组织的资金优势和基金处理人才在出资方面的先进经历,寻求契合公司战略打开方向的出资时机,培养、储藏一批优质项目,为公司打开建造奠定根底。

全面进步营销水平

全面环绕客户在需求的感知、构思、规划、研制、出产、交给、售后等全链条、各环节的实践需求,树立客户效劳规范化、数据化处理系统,打造高效、专业的营销队汽车图片伍,逐渐完结产品功用营销、本钱价值营销、客户体会营销产品个性化定制营销。

完善人才培养及鼓励机制

优化公司内部人才结构,完善公司内部职工培养和打开系统,深挖职工潜力,加大作业才能训练的广度和深度,不断拓宽专业技能人员的事务才能和水平,在公司内部培养一批高技能专业人才,推动人才全面打开;推动人才结构战略性调整,施行更活跃敞开的人才引入方针,大力引入作业高端人才,制定科学合理高端人才确定规范和作业打开通道,引导推动人才培养链与工业链的有机联接,为高端人才的引入营建杰出的打开环境;完善岗位价值评价系统,最大极限的满意不同层次的人员需求,进一步完善健全股权鼓励、职工持股,不断进步企业的凝集力和立异精力,完结公司利益和职工利益的共赢打开,为公司长时刻的人才储藏打好根底。

2、堆集经历探究打开方向,新式烟草工业蓄势待发(1)首要运营方针

活跃盯梢新式烟草全球的动态打开,继续跟进国内相关方针及规范的进程,协作国内外协作方及要点客户,大力拓宽加热不焚烧用具、电子烟等新式烟草的研制、出产、营销等作业,培养新的赢利添加点。

(2)首要行动

协作客户加大研制力度

环绕国内外的打开局势以及客户的需求,完善自主研制作产系统,活跃推动自主立异,添加新式烟草的研制投入,树立研制基地;构成自主知识产权,加强知识产权维护;推动现有科研效果商场转化,并储藏一批具有商场化远景的科研效果,树立作业技能交流途径。

拓宽国内外出售途径

在契合当地法令法规的前提下,强化商场开发,抵消费集体的需求进行继续、有用的盯梢,并进行归纳评价,针对相应商场作出精准定位,在使用协作方固有途径的一同,不断推动品牌推行,不断丰厚和拓宽出售途径,为公司新的赢利添加点奠定杰出根底。

董事会

二〇一九年四月十八日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 布告编号:2019-034

关于公司2019年日常运营相关买卖

估量的布告

本公司及董事、监事和高档处理人员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)于2019年4月16日举行的第五届董事会2019年第四次会议审议经过了《关于公司2019年日常运营相关买卖估量的方案》,相关董事已逃避表决,独立董事及保荐组织均已宣布定见,该方案需求提交公司股东大会审议。

详细内容如下:

一、日常运营性相关买卖基本状况

1、相关买卖概述(1)依据实践出产运营需求,2019年,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)及控股子公司将向重庆宏声印务有限责任公司(以下简称“重庆宏声”)及其控股子公司重庆宏劲印务有限责任公司(以下总称“重庆宏声及控股子公司”)出售产品及产品(包含烟标、包装产品、纸张、镭射膜等)及收买包装产品,估量2019年出售产品及产品金额在公民币12,000万元以内,收买包装产品金额在公民币15,000万元以内。

(2)依据山东商场烟标事务状况,2019年公司及控股子公司将向青岛嘉泽包装资料有限公司(以下简称“青岛嘉泽”)出售产品(包含烟标等),估量出售金额在公民币40,000万元以内。

(3)青岛嘉泽是公司出产用平张纸的供货商之一,2019年公司及控股子公司将向青岛嘉泽收买平张纸,估量收买金额在公民币3,000万元以内。

(4)公司全资控股子公司青岛嘉颐泽印刷包装有限公司(以下简称蛯名里菜“青岛嘉颐泽”)将向青岛嘉泽租借房子、出售水电燃气及处理效劳,房子租金收入不超越1,000万元,出售水电燃气不超越2,000万元。

(5)2019年公司及控股子公司将向贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司(以下简称“申仁包装”)出售产品及产品,估量出售金额在公民币25,000万元以内。

(6)2019年公司及控股子公司将向上海仁彩印务有限公司(以下简称“上海仁彩”)出售产品及产品,估量出售金额在公民币5,000万元以内。

2、估量相关买卖类别和金额(1)公司及控股子公司与重庆宏声及控股子公司2019年估量发作的日常运营性相关买卖状况如下:

单位:公民币万元(2)公司及控股子公司与青岛嘉泽2019年估量发作的日常运营性相关买卖状况如下:

单位:公民币万元(3)青岛嘉颐泽与青岛嘉泽2019年估量发作的日常运营性相关买卖状况如下:

单位:公民币万元(4)公司及控股子公司与申仁包装2019年估量发作的日常运营性相关买卖状况如下:

单位:公民币万元(5)公司及控股子公司与上海仁彩2019年估量发作的日常运营性相关买卖状况如下:

单位:公民币万元

二、相关人介绍和相关联系

1、基本状况(1)重庆宏声.注册本钱:公民币10,279.277万元。

.法定代表人:李德华。

.运营规划:包装装潢印刷品、其他印刷品;野外广告规划、制作。

.首要财政状况:到2018年12月31日,重庆宏声总资产(兼并报表数据,下同)为81,785.61万元、归属于母公司的净资产为37,972.30万元,2018年完结运营收入47,267.67万元、归属于母公司的净赢利5,279.27万元。

.与公司的联系:公司持有重庆宏声66%的股权,依据公司收买重庆宏声时的协议组织,公司经过股权保管协议将持有的重庆宏声19%的表决权托付给重庆宏声公司另一股东重庆宏声实业(集团)有限责任公司(以下简称“宏声集团”)保管,托付时刻为自 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日,因而,在2015年12月31日前,宏声集团为重庆宏声的实践控股股东,在此期间重庆宏声为公司的联营企业,公司依照权益法核算对重庆宏声的出资收益。表决权托付到期后,即2017年重庆宏声成为公班纳布斯司的控股子公司,公司兼并了重庆宏声的财政报表。2017年12月19日,公司与宏声集团签署了《战略协作协议》,公司将所持有重庆宏声20%表决权托付给宏声集团行使,并经2018年1月5日举行的公司2胃胀气怎么办018年第一次暂时股东大会审议经过,因而自2018年1月1日起,宏声集团为重庆宏声的实践控股股东,在此期间重庆宏声及其控股子公司重庆宏劲则为公司的联营企业,公司将依照权益法核算对重庆宏声的出资收益。

(2)青岛嘉泽.注册本钱:公民币6,000万元。

.法定代表人:冷兆春。

.运营规划:包装装潢印刷品印刷。制作:水松纸、铝箔纸、金拉线、BOPP烟膜、卡纸及其它包装资料、胶粘剂(不含危险品)。(以上规划需经答应运营的,须凭答应证运营)。

.首要财政状况:到2018年12月31日,青岛嘉泽总资产为50,878.62万元、净资产为20,338.20万元,2018年完结运营收入64,928.42万元、净赢利3,006.09万元。

.与公司的联系:2012年8月公司收买佳信香港100%股权,佳信香港成为公司的全资控股子公司,归入公司财政报表兼并规划,而佳信香港持有青岛嘉泽30%的股权,因而青岛嘉泽成为公司的联营公司,公司将依照权益法核算对青岛嘉泽的出资收益。

(3)申仁包装.注册本钱:公民币10,000万元。

.法定代表人:杨凤祥.运营规划:法令、法规、国务院决议规矩制止的不得运营;法令、法规、国务院决议规矩应当答应(批阅)的,经批阅机关赞同后凭答应(批阅)文件运营;法令、法规、国务院决议规矩无需答应(批阅)的,商场主体自主挑选运营。(包装装饰印刷品印刷。).首要财政状况:到2018年12月31日,申仁包装总资产为45,588.89万元、净资产为38,360.18万元,2018年完结运营收入25,995.09万元、净赢利4,018.21万元。

.与公司的联系:2017年12月公司收买申仁包装29%的股权,2018年3月公司对申仁包装进行增资,增资后公司共持有申仁包装35%的股权,申仁包装为公司的联营公司,公司依照权益法核算对申仁包装的出资收益。

(4)上海仁彩.注册本钱:400万美元。

.法定代表人:沈小靖.运营规划个人信用记载,广州劲嘉集团有限责任公司公示(系类),揭阳招聘网:出产各类商标和包装装潢印刷制品,电脑排版规划、制版,出售自产产品。

.首要财政状况:到2018年12月31日,上海仁彩总资产为43,527.70万元、净资产为36,383.78万元,2018年完结运营收入20,954.15万元、净赢利3,477.69万元。

(下转B123版)

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