首页 小编推荐 正文

中国文化株式会社2019年第二次临时股东大会召开通知-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载

  证券代码:002425 证券简称:凯撒文明布告编号:2019-021

  凯撒(我国)文明股份有限公司

  关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  凯撒(我国)文明股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2019年5月15日在广东省深圳市南山区科兴科学园A2-9楼会议室举行,会议决定于2019年5月31日(星期五)举行公司2019年第2次暂时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项告诉如下:

  一、举行会议基本情况

  1。股东大会届次:本次股东大会为2019年第2次暂时股东大会。

  2。会议招集人:公司董事会,公司第六届董事会第十六次会议审议赞同举行本次暂时股东大会。

  3。会议举行的合法、合规性:本次股东大会的招集、音序举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  4。会议举行的日期、时刻:

 我国文明株式会社2019年第2次暂时股东大会举行告诉-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载 (1)现场会议举行时刻为:2019年5月31日14:00

  (2)网络投票时刻为:2019年5月30日——2019年5月31日

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00期间的恣意时刻。

  5我国文明株式会社2019年第2次暂时股东大会举行告诉-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载。会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  6。会议的股权挂号日:2019年5月28日

  7。到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  到会目标为在股权挂号日持有本公司股份的股东,凡于股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时刻内参与网络投票。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

  8。会议地址:深圳市南山区科兴科学园A2座9楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)提交股东大会表决的提案称号如下:

  1。关于公司契合非公开发行股票条件的计划

  2。关于公司本次非公开发行股票计划的计划

  2.1 发行股票的品种和面值

  2.2 发行方法及发行时刻

  2.3 发行目标和认购方法

  2.4 定两个女性价基准日、发行价格及定价准则

  2.5 发行数量草船借箭

  2.6 征集资金数额及用处

  2.7 本次发行股票的限售期

  2.8 上市地址

  2.9 本次我国文明株式会社2019年第2次暂时股东大会举行告诉-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载发行抉择的有用期

  2.10 本次发行前公司结存未分配利润的归属

  3。关于公司本次非公开发行股票预案的计划

  4。关于公司本次非公开发行股票征集资金运用可行性剖析陈述的计划

  5。关于前次征集资金运用情况陈述的计划

  6。关于提请股东大会授权董事会全象拔权处理本次非公开发行股票事宜的计划

  7。关于公司本次非公开发行股票摊薄即期报答、添补即期报答办法及相关主体许诺的计划

  (二)以上计划现已公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议经过,详细内容详见2019年5月16日刊登于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发表的相关布告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码一览表

  四、会议挂号等事项

  (一)挂号方法:拟到会本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件处理挂号:

  1、自然人股东我国文明株式会社2019年第2次暂时股东大会举行告诉-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载亲身到会的,凭自己的有用身份证件、证东莞房价券账户卡处理挂号。自然人股东托付代理人到会的,代理人凭自己的有用身份证件、自然人股东(即托付人)出具的授权托付书和自然人股东的有用身份证件、证券账户卡处理登书圣行斌记。

  2、法人股东的法定代表人到会的,凭自己的有用身份证件、法定代表人身份证明书(或授权托付书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。

  法人股东托付代理人我国文明株式会社2019年第2次暂时股东大会举行告诉-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载到会的,代理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。

  3、授权托付书由托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的,托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证,并与上述处理挂号手续所需的文件一并提交给本公司。

  4、股东能够信函或传真方法挂号。其间,以传真方法进行挂号的股东,必须在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司。本公司不接受电话挂号。

  (二)挂号时刻:2019年5月28日,9:30-11:30,13:30-15:30。

  (三)挂号地址:深圳市南山区科兴科学园A2座9楼会议室。

  (四)会议联系方法:

  联系人:彭玲、邱明海

  电话号码:(0755)26913931、(0755)86531031

  传真号码:(0755)26918767

  电子邮箱:kaiser@vip.163.com

  联系地址:深圳市南山区科兴科学园A2座9楼会议室

  邮政编码:518057

  (五)到会会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票我国文明株式会社2019年第2次暂时股东大会举行告诉-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载。网络投票的详细操作流程见附件1。

  (五)股东授权托付书(附件2)、潘时七参会股东挂号表(附件3)的格局附后。

  六、备检文件

  (一)公司第六届董事会十六次会议抉择;

  (二)公司第六届监事会十二次会议抉择。

  特此布告。

  凯撒(我国)文明股份有限公司董事会

  20万箭穿心19 年 5 月15 日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一。网络投票卡农钢琴曲的程序

  1、投票代码:362425,投票简称:凯撒投票

  2、填写表决定见或推举票数

  本次均为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3、股东对总计划进行投票,视为对一切计划表达相赞同见。

  在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的分计划的表决定见为准,其他未表决的计划以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对分计划投票表决,则以总计划的表决定见为准。

  4、对同一计划的投票以第一次有用投票为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月31日上午9:30-11:30,我国文明株式会社2019年第2次暂时股东大会举行告诉-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载下肌酸激酶午13:00-15:00,投票程序对比深圳证券买卖所买入股票操作。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票买卖体系开端投票的时刻为2019年5月30日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月31日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016 年修订)》的规矩处理身份认证,取泉州旅行得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。 详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  自己(本单位)作为凯撒(我国)文明股份有限公司的丑娘多夫股东,兹托付先生/女士代表到会凯撒(我国)文明股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项计划进winner行投票表决,并代为签署本次会议需求签水鬼署的相关文件。

  自己(或本单位)对该次会议审议的各项计划的表决定见如下:

  (阐明:请在“表决事项”栏目相对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见,涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决韩娱之绚烂的内八字票无效,按放弃处理。)

  托付人称号(签字盖章):

  托付人身份证号码:

  托付人股东账号:

  托付人持股数量: 股

  股份性质:

  受托人身份证号码:

  受托人名字(签字):

  托付日期: 年月日

  附件3:

  凯撒(我国)文明股份有限公司

  2019年第2次暂时股东大会参会股东挂号表

  致:凯撒(我国)文明股份有限公司

  股东名字(法人股东称号):

  股东地址:

  到会会议人员名字: 身份证号码:

  托付人(法定代表人名字): 身份证号码:

  持股数量: 股东账号:

  联系人: 电话: 传真:

  发表定见及关键:

  股东签字(法人晨股东盖章)

 北极光 年月日

  注:1)上述回执的剪报、复印件或按以上格局克己均为有用。

  2)到会会议小丑的眼泪经典语句股东应当须在2019年5月28日15:30前送达或传真至公司。

(责任编辑:DF386)