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陕西工程机械有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载

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  股辣椒炒肉票代码:600984 股票简称:建造机械编号:2019-043

  陕西建造机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议抉择布告丈夫楼

  本公司董事会及整体吕宝海董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  陕西建造机械股份有限公司(以下简称“公司奔跑c300”)第六届董事会第二十三次会议告诉及会议文件于2019年5月8日以邮件及飞扬军事书面形式宣布至整体董事,会议于2019年5盖尔加朵月15日上午9:30以通讯表决方法举行。会议应到董事9名,实陕西工程机械有限公司第六届董事会第二十三次会议抉择布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载到董事9名;公司监事会睚眦必报成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事阳痿早泄长杨宏军先生掌管。网游之祭祀也张狂会议的招集、举行和表百元哥决程序契合有关法令、法规和《公司章赵小米西藏大学程》的相关规定,会议构成的抉择合法有用。

  会议充沛评论了会议议程中列明的方案,经过审议并表决,一陕西工程机械有限公司第六届董事会第二十三次会议抉择布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载致经过以下抉择:

  一、经过《关于二次修订公司2018年度非公开发行股票预案的方案》;

  具体内容详见同日公司布告《陕西建造机械股份有限公司关于2陕西工程机械有限公司第六届董事会第二十三次会议抉择布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载018年度非公开发行A股股票预案二次修订阐明的布告》(布告编号2019-040)、《陕西建造机械股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期报答的危险提示及添补办法(二次修订稿)的布告》(布告成都龙泉气候编号2019-041)和在上海证券买卖所网站(http:陕西工程机械有限公司第六届董事会第二十三次会议抉择布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载//www.sse.com.cn/)发布的《陕陕西工程机械有限公司第六届董事会第二十三次会议抉择布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载西建造机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

  表决成果:赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

  二、经过《关于公司与特定对陕西工程机械有限公司第六届董事会第二十三次会议抉择布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载象签定非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的方案》;

  赞同公司与控股股东陕西建造机械(集团)有限责任公司签定附条件收效的《非公开发行股票认购协议之补充协议(二)》。

  具体内容详见同日公司布告《陕西建造机械股份有限公司关于与特定目标签署非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的布告》(布告编号2019-042)。芒硝

  鉴于此项方案触及相关买卖,董事会在审议该项方案时,相关董事杨宏军、李长安、申占东进行了逃避。

  表决结凯叔果:赞同票6票,反对票0票,弃权票0票。

  特此布告。

  陕西建造机械股份有陕西工程机械有限公司第六届董事会第二十三次会议抉择布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载限公司

  董事会

  2019年5月16日

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(责任编辑:DF1扩张系34)

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