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中国航空发动力控制株式会社2018年度股东大会决议公告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载

我国航空发动力操控株式会社2018年度股东大会决议布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1。本次股东大会不存在否决提案的状况。

  2。本次股东大会不触及改变前次股东大会决议的景象浓眉哥。

  一、会议举行状况

  1。举行时刻

  (1)现场会议时刻:2019年5月10日(星期五)下午2:30。

  (2)网络投票时刻:2019年5月9日一2019年5月10日

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年5月10日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的详细时刻为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00的恣意时刻。

  2。现场会议举行地址:吉林亚泰饭馆(吉林省长春市海贼王图片南关区公民大街1968号)。

  3。举行方法:现场表决与网络投票相结合。

  4。招集人:公司董事会。

  5。掌管人:公司董事、总经理朱静波先生。

  公司董事长和副董事长因公事原因不能到会会议,依据《公司章程》、《股东大会议事规矩》的有关规矩,经公司半数以上董事一起推举,由公司董事、总经理朱静波先生掌管本次会议。

  6。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、《上市鱼加昆念什么公司股东大会规矩》、深交所规矩等有关法令、行政法规、部门规章和《公司章程》琵琶语的规矩。

  二、会议到会状况

  (一)股东到会的整体状况:

  到会现场会议和网络投票的股东11人,代表股份677,210,096股,占上市公司总股份的59.1118%。

  其间:到会现场会议的股东5人,代表股份617,235,858股,占上市公司总股份的53.8768%。

  经过网络投票的股东6人,代表股份59,974,238股,占上市公司总股份的5.2350%。

  (二)中小股东到会的整体状况:

  经过现场和网络投票的股东8人,代表股份67,839,038股,占上市公司总股份的5.9215%。

  其间:经过现场投票的股东2人,代表股份7,864,800股,占上市公司总股份的0.6865%。

  经过网络投票的股东6人,代表股份59,974,238股,占上市公司总股份的5.2350%。

  (三)公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师到会了本次会古宜娣议,公司部分高档管理人员列席了本次会议。

  三、方案审议表决状况

  本次大会依照会议议程,选用现场记名我国航空发动力操控株式会社2018年度股东大会决议布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载投票和网络投票相结合的方法,经过了悉数方案,表决成果如下:

  川崎400(一)《关于2018年度董事会工作陈述的方案》

  整体表决状况:赞同677,209,496股,占到会会议股东所持有用表决权股份的99.9999%;对立600股,占到会会议一切股东来阿姨能够跑步吗所持股份的0.0001%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过该方案。

  其间,中小股东表决状况为:赞同67,838,4挑选38股,占到会会议中小股东所持股份的99.99梦中的额吉91%;对立600股,占到会会议中小股东所持股份的0.0009%;岚宝德源测试仪是假的放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会我国航空发动力操控株式会社2018年度股东大会决议布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载会议中小股东所我国航空发动力操控株式会社2018年度股东大会决议布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载持股份的0.0000%。

  (二)《关于2018年度监事会工作陈述的方案》

  整体表决状况:赞同677,209,496股,占到会会议股东所持有用表决权股份的99.9999%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0001%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过该方案。

  其间,中小股东表决状况为:赞同67,838,438股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立600股,占到会会议中小股东所持股份的0.0009%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (三)《关于201中暑梗8年年度陈述及其摘要的方案》

  整体表决状况:赞同677,209,496股,占到会会议股东所持有用表决权股份的99.9999%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0001%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过该方案。

  其间,中小股东表决状况为:赞同67,838,438股,占到会会议中小股东束昱辉所持股份的99.9991%;对立600股,占到会会议中小股东所持股份的0.0009%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (四)《关于2018年度财政决算陈述的方案》

  整体表决状况:赞同677,209,496股,占到会会议股东所持有用表决权股份的99.9999%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0001%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过该方案。

  其间,中小股东表决状况为:赞同67,838,438股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立600股,占到会会议中小股东所持股份的0.0009%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (五)《关于2019年度财政预算陈述的方案》

  整体表决状况:赞同677,209,496股,占到会会议股东所持有用表决权股份的99.9999%;对立600股,占到会会议一切股东所持我国航空发动力操控株式会社2018年度股东大会决议布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载股份的0.0001%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过该方案。

  其间,中小股东表决状况为:赞同67,83美人被操8,438股,占到会会议中小股东所持股份的9中文9.9991%;对立600股,占到会会议中小股东所持股份的0.0009%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (六)《关于2018年度利润分配预案的方案》

  整体表决状况:赞同677,209,496股,占到会会议股东所持有用表决权股份的99.9999%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0001%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过该方案。

  其间,中小股东表决状况为:赞同67,838,438股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立600股,占到会会议中小股东所持股份的0.0009%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (七)《关于延聘2019年度财政审计与内控审计会计师事务所的方案》

  整体表决状况:赞同677,209,496股,占到会会议股东所持有用表决权股份的99.9999%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0001%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份我国航空发动力操控株式会社2018年度股东大会决议布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载的0.0000%。

  表决成果:经过该方案。

  其间,中小股东表决状况为:赞同67,838,438股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立600股,占到会会议中小股东所持股份的0.0009%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (八)《关于未来三年(2019年-2021年)股东报答规划的方案》

  整体表决状况:赞同677,209,496股,占到会会议股东所持有用表决权股份的99.9999%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0001%;放弃0股(其间,因未投票默我的教师是禽兽认放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过该方案。

  其间,中小股东表决状况为:赞同67,838,438股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立600股,占到会会议中小股东所持股份的0.0009%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0我国航空发动力操控株式会社2018年度股东大会决议布告-必威betway_必威体育官网app_必威体育官网下载.0000%。

  (九)《关于推举李晓旻为第八届董事会非独立董事的方案》

  整体表决状况:赞同677,209,496股,占到会会议股东所持有用表决权股份的99.write9999%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0001%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过该方案,李晓旻先生中选,任期自中选之日起至第八届董事会届满时止。

  其间,中小股东表决状况为:赞同67,838,438股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立600股,占到会会议中小股东所持股份的0.0009%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (十)《关于推举由立明为第八届董事会独立董事的方案》

  由立明先生的任职资历和独立性现已深圳证券交易所存案审阅无异议,能够提交本次股东大会表决。

  整体表决状况:赞同677,209,496股,占到会会议股东所持有用表决权股份的99.9999%;对立600股,占到会会议一切股东所持股份的0.0001%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  表决成果:经过该方案,由立明先生中选,任期自中选之日起至第八届董事会届满时止。

  其间,中小股东表决状况为:赞同67,838,438股,占到会会议中小股东所持股份的99.9991%;对立600股,占到会会议中小股东所持股份的0.0009%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议婴儿体温中小股东所持股份的0.0000%。

  四、会议陈述事项

  公司独立董事,在本次股东大会上对2018年度履职状况进行了专项陈述,陈述内容详见 2019年3月26日登载于巨潮资讯网的《寸独立董事 2018年度述职陈述》。

  五、律师出具的法令定见

  本次股东大会由北京市中伦(上海)律师事务所陈果律师和童骏律师现场见证,并为本次会议出具了法令定见书。其结论性定见为:公司本次股东大会的招集、举行程序、到会本次股东大会人员的资历、表决程序均契合《公司法》《股东大会规矩》等法令法规、规范性文件、深交所规矩及《公司章程》的规矩,表决成果合法有用。

  六、备检文件

  1。我国航发动力操控股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  2。北京市中伦assume(上海)律师事务所关于我国航发动力操控股份有限公司2018年年度股东大会的法令定见书。

  特此布告

  我国航发动力操控股份有限公司董事会

  2019年5月10日

(责任编辑:DF120)

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